| 济南柴油机股份有限公司2005年度股东大会决议公告 |
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| www.cnengine.com 2006-6-30 [进入发动机论坛] |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2006年6月28日
2.召开地点：济南市文化西路14号公司本部四楼会议室
3.表决方式：现场投票表决
4.召集人：董事会
5.主持人：董事、总经理姜小兴先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）4人、代表股份137388000 股、占上市公司有表决权总股份68.8％。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）3人、代表股份108000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.17％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司《2005年度董事会报告》。
（1）总的表决情况：
同意137388000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意108000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了公司《2005年度监事会报告》。
（1）总的表决情况：
同意137388000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意108000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了公司《2005年度财务报告》。
（1）总的表决情况：
同意137388000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意108000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》。
2005年度利润分配预案为：以2005年末总股本19,968万股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.5元人民币现金（含税），共计送红股39,936,000股，派发现金9,984,000.00元。本次不进行资本公积金转增股本。
（1）总的表决情况：
同意137388000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意108000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了公司《2005年年度报告和摘要》。
（1）总的表决情况：
同意137388000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意108000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
（1）总的表决情况：
同意137388000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意108000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
（1）总的表决情况：
同意137388000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意108000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了公司《关联交易管理制度》。
（1）总的表决情况：
同意137388000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意108000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了公司《投资者关系管理制度》。
（1）总的表决情况：
同意137388000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况：
同意108000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2.律师姓名：田军
3.结论性意见：贵公司召开的本次2005年度股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、有效。
济南柴油机股份有限公司
董事会
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| 作者：[] 来源：[证券时报] |
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